公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-028

证券代码：838458 证券简称：宁波协源 主办券商：财通证券
宁波协源光电科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书
面方式发出
5.会议主持人：夏凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，实际出席职工代表 13 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-028

（一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》议案1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举夏凯为第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期期限与 2025年第一次临时股东会选举产生的非职工监事一致。本次选举为换届选举，夏凯为连任当选。

夏凯未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录
宁波协源光电科技股份有限公司《2025 年职工代表大会第一次会议决议》

宁波协源光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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