公告日期：2025-12-16

证券代码：838458 证券简称：宁波协源 主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 12 月 16 日第三届董事会第十六次会议审议通
过，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范宁波协源光电科技股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有
效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规
和《宁波协源光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
及其他有关规定，特制订本议事规则。
第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依

据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营
和管理公司的法人财产，对股东会负责。

第二章 董事会的组成和下设机构

第三条 公司董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 名，董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第三章 董事会的职权

第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，
确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所
有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第五条 董事会依法行使下列职权：

（一） 召集股东会,并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其
他证券及上市方案；

（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、
分立、解散及变更公司形式的方案；

（八） 在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购
和出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、委托贷款、
风险投资、关联交易等事项；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总

经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高
级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一） 制订公司的基本管理制度；

（十二） 制订本章程的修改方案；

（十三） 管理公司信息披露事项；

（十四） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师
事务所；

（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工
作；

（十六） 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他
职权。

第四章 董事会的权限

第六条 董事会审议批准以下交易（包括对外投资、收购出售资产、
委托理财等）：

（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资
产的 10%以上；

（二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营
业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；

（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净
利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近
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