公告日期：2025-12-16

证券代码：838458 证券简称: 宁波协源 主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一章总则 第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 他有关规定成立的股份有限公司(以下简称
“公司”)。 “公司”)。

经 2016 年 1 月 18 日公司创立大会决议， 经 2016 年 1 月 18 日公司创立大会决议，
宁波协源光电科技有限公司进行股份制改 宁波协源光电科技有限公司进行股份制改制，以整体变更的方式设立股份有限公司。 制，以整体变更的方式设立股份有限公司。
第三条 公司注册名称：宁波协源光 第三条 公司注册名称：宁波协源
电科技股份有限公司 光电科技股份有限公司

第四条 公司住所: 浙江省宁波市慈 第四条 公司住所: 浙江省宁波市慈
溪市庵东镇元祥村 3 幢一层厂房 溪市庵东镇元祥村 3 幢一层厂房

第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第五条 公司注册资本为人民币2,815
2,815 万元。 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限 第六条 公司为永久存续的股份有限
公司。 公司。

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 董事长为公司的法定代表
人。 人。担任法定代表人的董事长辞任，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任，公司
第八条 公司全部资产分为等额股 将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 的法定代表人。
任,公司以其全部资产对公司的债务承担责

任。 第八条 公司全部资产分为等额股
份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
第九条 本公司章程自生效之日起, 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责
即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 任。
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约

束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高 第九条 本公司章程自生效之日起,
级管理人员具有法律约束力的文件。公司、 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。 束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高
协商不成的，通过诉讼方式解决。 级管理人员具有法律约束力的文件。公司、
股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及
第十条 本章程所称其他高级管理 章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 协商不成……
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