公告日期：2026-01-16

四川蜀旺新能源股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东会...... 5

第一节 股东......5

第二节 股东会的一般规定......7

第三节 股东会的召集......9

第四节 股东会的提案与通知...... 9

第五节 股东会的召开......10

第六节 股东会的表决和决议...... 12

第五章 董事会......13

第一节 董事......13

第二节 董事会......15

第六章 总经理及其他高级管理人员......18
第七章 监事会......19

第一节 监事......19

第二节 监事会......20

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......22
第九章 通知和公告......23
第十章 信息披露和投资者关系管理......23
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......24

第一节 合并、分立、增资和减资......24

第二节 解散和清算......25

第十二章 修改章程......26
第十三章 附则......27

第一章 总则

第一条 为维护四川蜀旺新能源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由四川蜀旺科技有限公司整体
变更而成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称为：四川蜀旺新能源股份有限公司。

第四条 公司住所：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507 号。

第五条 公司注册资本为人民币 48,567,064 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任。担任
法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司
的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，各方应先行协商，协商不成，可向公司注册地仲裁委员会提请仲裁或者向公司注册地人民法院提起诉讼。

依据本章程，股东可以起诉股东、公司、董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提
高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 公司的经营范围是：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；
发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电池制造；电池销售；储能技术服务；太阳能热发电装备销售；余热余压余气利用技术研发；风力发电技术服务；工程管理服务；合同能
源管理；自有资金投资的资产管理服务；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充 电基础设施运营；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；新能源原动设备制造；新 能源原动设备销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机制 造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；灌溉服务；数字视频监控系统销售；计 算机……
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