公告日期：2025-09-11

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507 号四川蜀旺新能源股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭德轩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,192,226 股，占公司有表决权股份总数的 68.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事仝朝阳、章红新因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈启刚、王珩因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度权益分配结果及公司经营需要，拟对公司章程进行修订，修订内容如下：

原内容“第五条 公司注册资本为人民币 44,151,877 元。”

修改为“第五条 公司注册资本为人民币 48,567,064 元。”

原内容“第十六条 公司股份总数为 44,151,877 股，全部为普通股。”

修改为“第十六条 公司股份总数为 48,567,064 股，全部为普通股。”

原内容“第十二条 公司的经营范围是：太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；余热余压余气利用技术研发；照明器具制造；照明器具销售；电池销售；灌溉服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；机械设备销售；电机制造；电气机械设备销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农业机械制造；农业机械销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；建设工程设计；发电、输电、供电业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；通讯设备销售；办公设备销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安全技术防范系统设计施工服务、数字视频监控系统销售；五金产品零售；货物进出口。”

修改为“第十二条 公司的经营范围是：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电池制造；电池销售；储能技术服务；太阳能热发电装备销售；余热余压余气利用技术研发；风力发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理；自有资金投资的资产管理服务；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电
控制设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；灌溉服务；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；安全技术防范系统设计施工服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。”

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提……
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