公告日期：2026-02-06

证券代码：838451 证券简称：天成科技 主办券商：国元证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李淑珍

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机

构，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《蚌埠天成包装科技股份有限公司续聘2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国银行申请存量敞口授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为一年，由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保；具体事宜以公司与银行签订的协议为准。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向中信银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中信银行申请存量敞口授信，总金额为人民币捌佰万元整，期限为一年，由公司实际控制人李淑珍提供连带责任保证担保。具体事宜以公司与银行签订的协议为准。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向交通银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向交通银行申请敞口授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为一年，由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保；具体事宜以公司与银行签订的协议为准。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司向浦发银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向浦发银行申请敞口授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为一年，由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保；具体事宜以公司与银行签订的协议为准。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司向中国农业银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国农业银行申请敞口授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为一年，由公司实际控制人李淑……
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