公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-020

证券代码：838451 证券简称：天成科技 主办券商：国元证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李淑珍

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名马雷先生为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名马雷先生为公司第

公告编号：2025-020

四届董事会董事候选人，任期自股东会决议通过之日起生效，至第四届董事会 任期届满之日止。

马雷具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未 受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会审 议，决定聘任王灶梅女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，特制定本制度。议案内容详见公 司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《蚌埠天成包装科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告 编号:2025-025）

公告编号：2025-020

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东会，具体会议时间、地点以股东会通知
为准。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

蚌埠天成包装科技股份有限公司
董事会
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