公告日期：2024-04-18

证券代码：838451 证券简称：天成科技 主办券商：国元证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

蚌埠天成包装科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为规范蚌埠天成包装科技股份有限公司（以下称“公司”）投资者
关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、业务规则及《蚌埠天成包装科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，合理运用金融和市
场营销等手段，加强与投资者之间的沟通与交流，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，在保护投资者合法权益的同时实现公司价值最大化的战略管理行为。

本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的持有股票、债券及公司发行的其他有价证券的投资者。

第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则：

（一）合规性原则：严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、业务规则及全国中小企业股份转让系统（以下称“全国股转系统”）的相关规定向投资者披露信息；

（二）公平、公正、公开原则：平等、坦诚对待所有投资者，保障所有投资者的知情权及其他合法权益；

（三）及时性原则：公司应当及时披露应当向投资者披露的所有信息；

（四）充分性原则：向投资者全面、完整地传递公司相关信息；

（五）主动性原则：公司应借助各种媒体或其他方式，积极、主动地与投资者保持畅顺的沟通；

（六）互动性原则：公司应建立与投资者沟通的有效渠道，加强与中小投资者的沟通和交流；

（七）真实性原则：本着实事求是的宗旨，如实向投资者报告公司的经营状况和发展战略；

（八）保障原则：公司应当适当投入，建设必备的信息交流设施，采用先进的技术手段，努力提高沟通效果，拓展沟通渠道。

第四条 投资者关系管理工作的目标为：通过充分的信息披露，加强与投资
者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；建设尊重投资者、尊重市场的企业文化；实现公司价值最大化和股东利益的最大化。

第五条 公司与投资者沟通的主要内容包括：

（一）公司的发展战略，包括但不限于公司的产业发展方向、竞争战略、研发战略和市场营销战略等；

（二）公司依法可以披露的经营管理信息及重大事项，包括但不限于公司的生产经营状况、财务状况、经营业绩、股利分配、新产品或新技术的研究开发、重大投资决策、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动、管理模式、股东大会、董事会及监事会决议等各种有关公司的重大信息；

（三）企业文化，包括公司核心价值观、公司使命、经营理念等；

（四）公司外部环境及其他信息，包括但不限于企业市场竞争环境、产业政策等变化对企业的影响等。

（五）对公司有重要意义或投资者关心的其他信息。

第六条 公司投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

公司不对本公司股票价格的走势公开作出预期或承诺。

第七条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保
密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第八条 除非得到明确授权并经过相关培训，公司董事、监事、高级管理人员及其他员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第二章 投资者关系管理负责人、职责、责任部门

第九条 公司董事长为投资者关系管理工作的第一负责人，全面负责公司投
资者关系管理工作，主持参加公司重大投资者关系活动，包括股东大会、业绩发布会、新闻发布会及路演推介等。

第十条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作的日常负责人，负责投资者关系管理工……
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