公告日期：2025-09-03

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838443 祈禧股份 2025 年 9 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与财通证券股份有限

1 √

公司解除持续督导协议的议案

关于公司拟与国信证券股份有限

2 √

公司签署持续督导协议的议案

关于公司拟与财通证券股份有限

3 公司解除持续督导协议的说明报 √

告的议案

关于提请股东会授权董事会全权

4 办理变更持续督导主办券商的议 √

案

1、审议《关于公司拟与财通证券股份有限公司解除持续督导协
议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经公司与财通证券股份有限公司充分
沟通与友好协商，就解除持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签
署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让
系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、审议《关于公司拟与国信证券股份有限公司签署持续督导协
议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与国信证券股份有限公司（以下简
称“国信证券”）充分沟通与友好协商，国信证券拟承接公司主办券
商工作，并履行持续督导职责。公司与国信证券就持续督导服务相关
事宜达成一致意见并拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全
国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

3、审议《关于公司拟与财通证券股份有限公司解除持续督导协

议的说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关
要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交
《宁波祈禧智能科技股份有限公司关于与财通证券股份有限公司解
除持续督导协议的说明报告》,对公司与财通证券股份有限公司解除
持续督导协议事宜进行说明。

4、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主
办券商的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序的完成本次更
换主办券商的工作，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主
办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东会通过本项授权的决议
之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
……
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