公告日期：2025-09-03

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：财通证券
宁波祈禧智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：方曙光

6.会议列席人员：郁立青、范晓浩

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决 议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟与财通证券股份有限公司解除持续督导
协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经公司与财通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，就解除持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司拟与国信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）充分沟通与友好协商，国信证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。公司与国信证券就持续督导服务相关事宜达成一致意见并拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全
国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司拟与财通证券股份有限公司解除持续督导
协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《宁波祈禧智能科技股份有限公司关于与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》,对公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行说明。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导
主办券商的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序的完成本次更换主办券商的工作，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟决定于 2025 年 9 月 19 日召开公司 2025 年第三次临时股
东大会。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件
（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 3 日

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