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公告日期：2025-08-01
公告编号：2025-023
证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证券
广东奥仕智能科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张斌
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张斌先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事》
的议案
1. 议案内容：
鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相
公告编号：2025-023
关规定，本届监事会提名张斌先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会股东代表监事任期届满至第四届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。
经核查，张斌先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举李桂花女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事》
的议案
1. 议案内容：
鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名李桂花女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会股东代表监事任期届满至第四届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。
经核查，李桂花女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
公告编号：2025-023
广东奥仕智能科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 1 日
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