公告日期：2025-08-01

证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证券
广东奥仕智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广州市天河区龙山工业园 C1 栋 101 室公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838432 奥仕智能 2025 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举曹风先生继续担任公

1 √

司第四届董事会董事》

《关于选举陈伟雄先生继续担任

2 √

公司第四届董事会董事》

《关于选举王前方先生继续担任

3 √

公司第四届董事会董事》

《关于选举陈强先生继续担任公

4 √

司第四届董事会董事》

《关于选举张潮晖女士继续担任

5 √

公司第四届董事会董事》

《关于选举张斌先生继续担任公

6 √

司第四届监事会股东代表监事》

《关于选举李桂花女士继续担任

7 √

公司第四届监事会股东代表监事》

因第三届董事会、监事会任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举董事、监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会全体董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。第三届监事会股东代表监事任期届满至第四届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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