公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-031

证券代码：838430 证券简称：盈呗科技 主办券商：首创证券
南京盈呗信息科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：张仑

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟转让控股子公司南京聚达鑫金属科技有限公司 51%股权的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划需要，本公司拟以 82,478.05 元转让控股子公司南京

公告编号：2025-031

聚达鑫金属科技有限公司 51%股权，根据南京聚达鑫金属科技有限公司截止 2025年 8 月 31 日财务报表的净资产确定相应股权转让价格。

本次转让完成后，公司将不再持有南京聚达鑫金属科技有限公司股权，将导致公司合并报表范围减少。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南京盈呗信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《南京聚达鑫金属科技有限公司截止 2025 年 8 月 31 日财务报表》

南京盈呗信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日

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