公告日期：2025-12-26

证券代码：838428 证券简称：恒实股份 主办券商：申万宏源承保推荐
公

司

章

程

恒实建设管理股份有限公司

二〇二五年十二月

第一章 总则

第一条 为规范恒实建设管理股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称治理规则）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司以整体变更的方式设立：在南昌高新技术产业开发区市场监督管理局注 册登记并取得营业执照 ，统一社会信用代码为91360106723923511F。

第三条 公司名称：恒实建设管理股份有限公司。

第四条 公司住所：江西省南昌市高新技术开发区高新五路 966号 5-7 楼。

第五条 公司注册资本为人民币 51,408,000 元 。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他人员。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》，设立中国共产党的组织、开展党组织活动，公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：让每一项服务更有价值，让每一位
员工更有作为。

第十三条 经营范围：各类工程建设监理、咨询、标底编制、工程预、决算、招投标代理；工程项目管理；工程咨询；计算机软硬件、网络设备研发、销售、技术服务；计算机系统集成；住宿、餐饮（仅限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票登记存管于中国证券登记结算有限责任公司。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，由董事会秘书负责保管。

公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。股票发行前的在册股东不安排股份优先认购权。

第十六条 公司股份总数为 51,408,000 股，均为普通股。

第十七条 公司设立时由发起人认购 2,700 万股。公司发起人的
姓名或名称、认购的股份数及所占股本比例如下：

序号 发起人姓名/名称 认购股数 股权比例 出资方式 出资时间
（万股） （%）

1 贾明 190.00 7.04 净资产 2016.03.09

2 李曦 210.00 7.78 净资产 2016.03.09

3 南昌智恒投资有限公司 1,700.00 62.96 净资产……
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