公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-027

证券代码：838428 证券简称：恒实股份 主办券商：世纪证券
恒实建设管理股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：贾明女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数51,316,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-027

4.公司高级管理人员 2 人，均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去刘文董事职务的议案》
1.议案内容：

根据江西大成国有资产经营管理集团有限公司《关于调整恒实建设管理股份有限公司董事的函》（赣大成函字[2023]5 号）的内容，拟决定免去刘文董事职务，自 2023 年第二次临时股东大会起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,316,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于聘任廖勇平先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据江西大成国有资产经营管理集团有限公司《关于调整恒实建设管理股份有限公司董事的函》（赣大成函字[2023]5 号）的内容，现拟聘任廖勇平先生为公司董事，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期至本届董事会期满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,316,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

公告编号：2023-027

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘文 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
14 日 时股东大会

廖勇 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
平 14 日 时股东大会

四、备查文件目录

《恒实建设管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

恒实建设管理股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

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