公告日期：2025-12-11

证券代码：838425 证券简称：畅达通 主办券商：浙商证券

成都畅达通检测技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次召集人为董事会，且符合《公司法》规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

四川省成都市高新区益州大道中段 1800 号 G4 栋 3 楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议投票采取股东现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 AM:10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838425 畅达通 2025 年 12 月
19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案

2 关于修订《股东会议事规则》的议案

3 关于修订《董事会议事规则》的议案

4 关于修订《监事会议事规则》的议案

议案 1:

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章
程>公告》(公告编号:2025-029)。

议案 2:

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-030)。

议案 3:

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2025-031)。

议案 4:

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》(公告编号:2025-032)。

上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9 点至 10 点

（三） 登记地点：公司会议室.
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：刘雁，联系电话：028-8512-1631，联系
地址：四川省成都市高新区益州大道中段 1800 号 G4-3F

（二……
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