公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-026

证券代码：838425 证券简称：畅达通 主办券商：浙商证券

成都畅达通检测技术股份有限公

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面
及电子形式发出。

5.会议主持人：曹大明

6.会议列席人员：监事、高级管理人

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-026

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

《修订<公司章程>》
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

《修订<股东会议事规则>》
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

《修订<董事会议事规则>的议案》
2.回避表决情况：

公告编号：2025-026

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

《修订<信息披露管理制度>》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《<提请召开 2025 年第一次临时股东会>的议案》1.议案内容：

《<提请召开 2025 年第一次临时股东会>的议案》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-026

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《成都畅达通检测技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

成都畅达通检测技术股份有限公
董事会
2025 年 12 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。