公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-005

证券代码：838425 证券简称：畅达通 主办券商：浙商证券
成都畅达通检测技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长曹大明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数33,458,598 股，占公司有表决权股份总数的 49.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事潘杰因故缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李秋荣因故缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-005

4、公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘任颜泽西为公司董事》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年 2 月 7 日披露的 2023-001 号公告，公司原董事潘杰离职
导致公司董事会成员低于法定最低人数。拟聘任颜泽西为公司董事，以保证公司董事会成员达到法定人数要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,458,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

潘杰 董事 离职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过

28 日 时股东大会

颜泽 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过

西 28 日 时股东大会

四、备查文件目录

《成都畅达通检测技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2023-005

成都畅达通检测技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

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