公告日期：2025-01-21

证券代码：838419 证券简称：威泽智能 主办券商：金元证券
江苏威泽智能科技股份有限公司

章 程

江苏威泽智能科技股份有限公司

二〇二五年一月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四节 要约收购......8
第四章 股东和股东会......8

第一节 股 东......8

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......15

第四节 股东会的提案与通知......16

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事会......25

第一节 董 事......25

第二节 董事会......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会......34

第一节 监 事......34

第二节 监事会......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度和利润分配政策......37

第二节 会计师事务所的聘任......38
第九章 投资者关系管理......39
第十章 通知和公告......39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......41
第十二章 修改章程......43
第十三章 附则......43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司系由江苏维泽过滤科技有限公司以整体变更发起设立的方式设立，在常州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：江苏威泽智能科技股份有限公司。

第四条 公司住所：溧阳市天目湖工业园区溪缘路 7 号

第五条 公司注册资本为人民币 3219.1299 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议的同时对公司章程进行相应修改，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董
事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据公司发展需要，在法律允许的范围内整合
和优化利用资源，逐步扩展业务，为社会提供优质的产品和服务，保持公司持续发展，实现股东利益最大化，并承担公司的社会责任，尊重和维护利益相关者的权益。

第十二条 公司的经营范围：一般项目：机床功能部件及附件制造；机床功
能部件及附件销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床销售；数控机床制造；……
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