公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-001

证券代码：838419 证券简称：威泽智能 主办券商：金元证券
江苏威泽智能科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨献春

6.会议列席人员：公司高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨献春为执行公司事务的董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏威泽智能科技股份有限公司执行公司事务的董事任命公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏威泽智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日

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