公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-007

证券代码：838411 证券简称：云网科技 主办券商：西南证券
重庆云网科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟云亮
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数26,412,280 股，占公司有表决权股份总数的 83.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-007

无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名第四届董事会候选人>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，为保证董事会的正常运行，需进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名钟云亮、范潋、叶顶万、朱丹、黄中羲任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

第三届董事会任期届满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,412,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于<提名第四届监事会候选人>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，为保证监事会的正常运行，需进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张谦、陈君任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

第三届监事会任期届满至第四届监事就任之前，原监事继续履行监事职务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,412,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-007

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《关于<预计公司及其控股子公司 2025 年度向银行及其他非关联
方借款>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
http://www.neeq.com.cn 披露的《关于预计公司及其控股子公司 2025 年度向银行及其他非关联方借款的公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,412,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过《关于<拟变更公司 2024 年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
http://www.neeq.com.cn 披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。
2……
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