公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-001

证券代码：838410 证券简称：晶珠藏药 主办券商：光大证券

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B12 号楼 108 室
3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵丽娟女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2026-001

82,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.22%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司财务负责人（财务总监）列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》的部分条款。议案内容详见 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号：2026-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，严格依据法律
法规，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执
业准则，较好的完成了公司的审计工作。拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2025年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件
（一）《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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