公告日期：2025-12-31

证券代码：838410 证券简称：晶珠藏药 主办券商：光大证券
青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B12 号楼 108 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 14：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838410 晶珠藏药 2026 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《修订公司章程》的议案 √

《关于续聘鹏盛会计师事务所

2.00 （特殊普通合伙）为公司 2025 年 √

度审计机构的议案》

议案 1：根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理
办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公 司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见 2025 年 12 月 31 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-021）。

议案2：鉴于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，严 格依据法律法规，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作。

拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证；

2、代理人代理自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

（二） 登记时间：2026 年 1 月 15 日下午 13:00-14:00

（三） 登记地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B12 号楼

108 室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：陈兆初

联系电话：010-67091265

传真：010-67083032

电子邮箱：ir@jingzhuzangyao.com

邮编：10……
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