公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-020

证券代码：838410 证券简称：晶珠藏药 主办券商：光大证券
青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以邮
件、电话通讯等方式发出

5.会议主持人：赵丽娟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

（三） 审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，严格依据法律法规，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作。

拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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