公告日期：2025-12-31

证券代码：838410 证券简称: 晶珠藏药 主办券商：光大证券
青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”

第十四条 公司股份的发行，实行公 第十四条 公司股份的发行，实行公 平、公正的原则，不同种类的每一股份 平、公正的原则，不同种类的每一股份
应该具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同种类股票，每股的发行 条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；任何单位或者 个人所认购的股份，每股应当支付相 个人所认购的股份，每股应当支付相
同价款。 同价款。

第四十八条 单独或者合计持有公司 第四十八条 单独或者合计持有公司 1
10%以上股份的股东有权向董事会请 0%以上股份的股东有权向董事会请求 求召开临时股东大会，并应当以书面 召开临时股东会，并应当以书面形式 形式向董事会提出。董事会应当根据 向董事会提出。董事会应当根据法律、 法律、行政法规和本章程的规定，在收 行政法规和本章程的规定，在收到请
到请求后10日内提出同意或不同意召 求后10日内作出同意或不同意召开临开临时股东大会的书面反馈意见。 时股东会的决定，并向股东书面反馈董事会同意召开临时股东大会的，应 意见。
当在作出董事会决议后的 5 日内发出 董事会同意召开临时股东会的，应当召开股东大会的通知，通知中对原请 在作出董事会决议后的 5 日内发出召求的变更，应当征得相关股东的同意。 开股东会的通知，通知中对原请求的董事会不同意召开临时股东大会，或 变更，应当征得相关股东的同意。
者在收到请求后 10 日内未作出反馈 董事会不同意召开临时股东会，或者的，单独或者合计持有公司 10%以上股 在收到请求后 10 日内未作出反馈的，份的股东有权向监事会提议召开临时 单独或者合计持有公司 10%以上股份股东大会，并应当以书面形式向监事 的股东有权向监事会提议召开临时股
会提出请求。 东会，并应当以书面形式向监事会提
监事会同意召开临时股东大会的，应 出请求。
在收到请求 5 日内发出召开股东大会 监事会同意召开临时股东会的，应在的通知，通知中对原提案的变更，应当 收到请求 5 日内发出召开股东会的通
征得相关股东的同意。 知，通知中对原提案的变更，应当征得
监事会未在规定期限内发出股东大会 相关股东的同意。
通知的，视为监事会不召集和主持股 监事会未在规定期限内发出股东会通东大会，连续 90 日以上单独或者合计 知的，视为监事会不召集和主持股东持有公司 10%以上股份的股东可以自 会。连续【90】日以上单独或者合计持
行召集和主持。 有公司 10%以上股份的股东，可以自行
召集和主持。

第五十条 对于监事会或股东自行召 第五十条 对于监事会或股东依法自集的股东大会，董事会、信息披露事务 行召集的股东会，董事会及信息披露负责人应当予以配合，并及时履行信 事务负责人可予以必要配合。董事会息披露义务。董事会应当提供股东名 可根据实际情况决定是否及如何提供
册。 股东名册。

第五十一条 监事会或股东依法自行 第五十一条 监事会或股东依法自行召集的股东大会，会议产生的必要费 召集的股东会，会议产生的合理且必
用由公司承担。 要的费用由公司承担。但公司对该等
费用的必要性及合理性有异议的，有
权在支付前提出并要求召集人提供相
应凭证……
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