公告日期：2025-05-20

证券代码：838409 证券简称：安洁士 主办券商：东吴证券
安洁士环保（上海）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：阮安源
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召
开 2024 年年度股东大会》的议案，决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年
度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数58,006,436 股，占公司有表决权股份总数的 74.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于安洁士环保（上海）股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安洁士环保（上海）股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-010）及《安洁士环保（上海）股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,006,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会依据公司 2024 年度的主要工作情况，将公司 2024 年度董事会
工作予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,006,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会依据公司 2024 年度的主要工作情况，将公司 2024 年度监事会
工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,006,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务报表情况，提请股东大会审议 2024 年度财务决算
报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,006,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务状况及公司业务发展情况，提请股东大会审议 2025
年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,006,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 ……
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