公告日期：2025-04-24

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-049

河南硅烷科技发展股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长蔡前进先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
296,330,178 股，占公司有表决权股份总数的 70.2104%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
740,222 股，占公司有表决权股份总数的 0.1754%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2024
年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 296,329,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇 报 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 296,329,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告（楚金桥）》（公 告编号：2025-020）、《2024 年度独立董事述职报告（倪晓）》（公告编号： 2025-021）、《2024 年度独立董事述职报告（董红杰）》（公告编号：2025-022）、 《2024 年度独立董事述职报告（方拥军已离职）》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 296,329,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司情况编写了 2024 年度报告及其摘要。具体内容详见公
司于 2025 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、 《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 296,329,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审……
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