公告日期：2025-12-10

证券代码：838394 证券简称：金润股份 主办券商：兴业证券
烟台金润核电材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的共性调整如下：

（1）所有“股东大会”修订为“股东会”；

（2）所有“半数以上”调整为“过半数”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号的修改，部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十六条 公司的股份采取股票的形式，公司 第十六条 公司的股份采取股票的形式。

股票采取记名方式。
第二十四条 公司在下列情况下，经公司章程 第二十六条 公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并根据法律规范性规定报 规定的程序通过，并根据法律规范性规定报国家有关主管机构批准后，可以购回本公司 国家有关主管机构批准后，可以购回本公司
的股票： 的股票：

(一)为减少公司资本而注销股份； (一)为减少公司资本而注销股份；

(二)与持有本公司股票的其他公司合并； (二)与持有本公司股票的其他公司合并；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会做出的公司合并、分立 (四)股东因对股东大会做出的公司合并、分立
决议持异议，要求公司收购其股份的； 决议持异议，要求公司收购其股份的；

(五)法律、行政法规规定和国务院证券主管部 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股
门批准的其他情形。 票的公司债券。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票
的活动。 的活动。

第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十八条 公司因本章程【第二十六条】第（一）项至第（三）项的原因收购本公司的 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公股份的，应当经股东大会决议。公司依照第 司股份的，应当经股东会决议；公司因本章二十四条规定收购本公司股份后，属于第 程【第二十六条】第（三）项、第（五）项（一）项情形的，应当自收购之日起十日内 规定的情形收购本公司股份的，可以依照本注销，属于第（二）项、第（四）项情形的， 章程的规定或者股东会的授权，经三分之二应当在六个月内转让或注销，并向工商行政 以上董事出席的董事会会议决议。
管理部门申请办理注册资本的变更登记。 公司依照本章程【第二十六条】规定收购本公司依照第二十四条第（三）项规定收购本 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当公司股份的，将不超过本公司已发行股份总 自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、额的百分之五，用于收购的资金应当从公司 第（四）项情形的，应当在六个月内转让或税后利润中支出，所收购的股份应当一年内 者注销；属于第（三）项、第（五）项情形
转让给职工。 的，公司合计持有的本公司股份数不得超过
本公司已发行股份总数的百分之十，并应当
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。