公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-025

证券代码：838394 证券简称：金润股份 主办券商：兴业证券
烟台金润核电材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长唐忠云

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-025

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，提请定于 2025 年 9 月 26 日召开公司 2025
年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

烟台金润核电材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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