公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-020

证券代码：838392 证券简称：利尔康 主办券商：首创证券
湖南利尔康生物股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面（电子邮件）方
式发出
5.会议主持人：李国高
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陆国庆因个人原因缺席，委托董事汪兵代为表决。

董事熊辉因个人原因缺席，委托董事李国高代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司豁免披露事项的内部审核程序的议案》

公告编号：2025-020

1.议案内容：

根据《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》，公司关于涉密信息豁免披露事项的具体程序如下：

（一）公司相关部门及下属公司认为相关事项或信息属于涉及国家秘密、商业秘密等涉密信息，需在公司年度报告、半年度报告以及其他临时公告中暂缓、豁免披露的，应当向董事会办公室书面报送申请材料，申请材料包括相关事项或信息的具体内容、申请暂缓或豁免披露的理由和依据，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。

（二）公司董事会办公室负责对申请拟豁免、暂缓披露的信息是否符合豁免、暂缓披露的条件进行审核，提出处理建议后提交公司董事会秘书。

（三）公司董事会秘书对拟豁免、暂缓披露事项进行复核后，由董事长最终审批决定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据2025年半年度的经营状况和财务状况，编制了2025年半年度报告；
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全国中小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

（三）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，增强公司未来的盈利能力，提升公司整体竞争力。公司拟投资设立全资子公司长沙利尔康生物科技有限公司（暂定名，以工商部门登记为准），注册资本为 100 万元人民币，公司出资比例 100%。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《聘任李卫雄为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司原总经理李国高先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。为保证公司的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由董事会审议聘任李卫雄为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

湖南利尔康……
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