公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-024

证券代码：838386 证券简称：三德利 主办券商：长江承销保荐
三德利（厦门）环保材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许绍凰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,362,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司使用闲置自
有资金购买理财产品投资的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于
公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司使用闲置自有资金购买理财产品
投资的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，并经公司 2024 年
年度股东大会审议通过，有效期限为自审批日起满 1 年之日止。详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《三德利(厦门)环保材料股份有限公司委托理财的公告》（2025-016）。

为进一步提高资金使用收益，在不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟追加使用自有闲置资金 1000 万元滚动购买理财产品，有效期限为自审批之日起至前次审批到期之日止。追加后，公司使用自有闲置资金滚动购买的理财产品总金额不超过 4000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,362,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2025-024

三德利（厦门）环保材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。