公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-033

证券代码：838384 证券简称：新港联行 主办券商：华安证券
四川新港联行置业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张红兵先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等的相关规定，公司拟对
《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在

公告编号：2025-033

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分内部
治理制度，本议案下设如下子议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 关联交易管理制度 修订 是

4 对外投资管理制度 修订 是

5 承诺管理制度 修订 是

6 利润分配管理制度 修订 是

7 对外担保管理制度 修订 是

8 投资者关系管理制度 修订 是

9 年报信息披露重大差错 修订 否

责任追究制度

10 募集资金管理制度 修订 是

11 信息披露管理制度 修订 是

12 内幕知情人管理制度 修订 是

13 印章管理制度 修订 否

公告编号：2025-033

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无……
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