公告日期：2025-12-12

证券代码：838384 证券简称：新港联行 主办券商：华安证券
四川新港联行置业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

整体修订内容：根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），将《公司章程》相关
条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”，上述修订因涉及条目众多，不涉及其他实质性内容修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、段落格式、标点符号及不涉及实质内容变化的文字表述调整和修改，在不涉及其他修订的情况下，不再逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 四川新港联行置业股份有限公司系 第二条 四川新港联行置业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（ “公司”）。 有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司由四川新港地产顾问有限公司 公司由四川新港地产顾问有限公司整体变整体变更，并由四川新港地产顾问有限公司 更，并由四川新港地产顾问有限公司全体股
东依约共同作为发起人，以发起方式设立；
全体股东依约共同作为发起人，以发起方式 在原四川省工商行政管理局（现四川省市场设立；在原四川省工商行政管理局注册登记， 监督管理局）注册登记，现公司注册登记机
取得营业执照。 关变更为成都市市场监督管理局，统一社会
信用代码 91510000782277791P。

第四条 公司注册名称：四川新港联行置业股 第四条 公司注册名称：四川新港联行置业股
份有限公司。 份有限公司。英文全称：Asia Land Co.,Ltd.

第五条 公司住所：成都市青羊区西大街 84 第五条 公司住所：成都市青羊区西大街 84
号金色夏威夷 A1301 号。 号金色夏威夷 A1301 号。

邮政编码：610000。

第七条 公司营业期限微永久续存。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
人。 财务负责人。

第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一条 公司不得以赠与、垫资、担保、附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公或贷款等形式，对购买或拟购买公司股份的

人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，符合法律法规、部
门规章、规范性文件规定情形的除外。

第二十二条 公司因本章程第二十一条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（二）项规定的情形收购本公 （一）项至第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司因第二 司股份的，……
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