公告日期：2025-12-05

安徽德孚转向系统股份有限公司 公告编号：2025-108

安徽德孚转向系统股份有限公司
章 程

中国·安徽

二○二五年十二月

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 3
第四章 股东和股东会...... 6
第五章 董事会...... 23
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 40
第七章 财务会计制度、利润分配和内部审计...... 42
第八章 投资者关系管理...... 46
第九章 通知和公告...... 48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49
第十一章 修改章程...... 52
第十二章 附则...... 53

安徽德孚转向系统股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护安徽德孚转向系统股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”）)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成
立的股份有限公司。公司以发起设立方式由安徽德孚转向系统有限公司整体变更设立，经芜湖市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：安徽德孚转向系统股份有限公司

第四条 公司住所：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区风栖路（原红杨路
东)88 号。

第五条 公司注册资本为人民币 4,030 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、
高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以人为本、诚信经营、客户至上。

第十二条 经营范围：汽车配件、机械设备及配件研发、制造、销售及售后
技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出品业务，但国家限定和禁止的商品和技术除外。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股
份的凭证。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股票时，无论以现金或非现金方式认购，公司现有股东均不享有在同等条件下的优先认购权。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。公
司发行的全部股票均采用记名方式，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十六条 公司发起人股东名称、持股数额及比例如下：

序号 发起人姓名／ 认购股份数量 持股比例 出资方式 出资时间

名称 （万股） （%）

1 刘世斌 2700 90 净资产 2015.12.24

芜湖世德投资

2 管理合伙企业 300 ……
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