公告日期：2025-12-05

证券代码：838381 证券简称：德孚转向 主办券商：华安证券
安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则于 2025 年 12 月 5 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范安徽德孚转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、
承担义务，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理
办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法
规、规范性文件以及《安徽德孚转向系统股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定
本规则。

第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》

行使职权。

第二章 董事会的组成、职权及审批权限

第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长一名。
第四条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司信息披露事务负责人，负责信
息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资
料管理等工作。

第五条 董事会行使下列职权：

(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五)制订公司增加或者减少注册资本方案、发行债券或其他证券及上
市方案；

(六)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立和解散或者变
更公司形式的方案；

(七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(八)决定公司内部管理机构的设置；

(九)根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根
据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人等高
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十)制定公司的基本管理制度；

(十一) 制订《公司章程》的修改方案；

(十二) 管理公司信息披露事项；

(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十五) 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股东会授予的
其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议，不得代替股东会
对超出董事会职权范围和授权范围的事项进行决议。

第六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产事项、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；对
董事会应当审议的事项，根据公司《重大投资决策管理制度》等有关
规定执行；涉及关联交易的，按照公司《关联交易管理制度》执行。
第七条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当经董事
会审议通过：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为
准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；
（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审
计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

第八条 公司发生符……
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