公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-001

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以电子通讯方式
发出

5.会议主持人：王邦侃

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任新任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司原董事会秘书甄欣怡女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为确保

公告编号：2026-001

公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经公司董事会审议决定，聘任费啸东先生担任公司董事会秘书。

费啸东先生，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权. 2011 年 3 月
至 2016 年 12 月任上海许继电气自动化有限公司销售经理；2017 年 1 月至 2023 年
5 月任安徽润邦电力建设有限公司销售经理；2023 年 6 月至今任合肥阳光医疗科技股份有限公司市场部副总经理。

费啸东先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

公司董事会提请于 2026 年 1 月 15 日召开第四届董事会第四次会议，审议上
述事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
合肥阳光医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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