公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-002

证券代码：838366 证券简称：盈联科技 主办券商：中泰证券
北京世纪盈联科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长丁帅先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

公告编号：2026-002

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<任命刘舒平女士为公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，任命刘舒平女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，刘舒平女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述相关
议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京世纪盈联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2026-002

北京世纪盈联科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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