公告日期：2025-09-11

无锡沃格自动化科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会 ......6

第一节 股 东 ......6

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集 ......12

第四节 股东会的提案与通知......13

第五节 股东会的召开 ......14

第六节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事会 ......19

第一节 董 事 ......19

第二节 董事会 ......22
第六章 经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会 ......27

第一节 监 事 ......27

第二节 监事会 ......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度 ......30

第二节 会计师事务所的聘任......30
第九章 投资者关系管理 ......31
第十章 通知 ......32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资......33

第二节 解散和清算 ......34
第十二章 修改章程 ......35
第十三章 附 则 ......36

无锡沃格自动化科技股份有限公司

章 程

（根据 2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东会决议审议修订）
第一章 总 则

第一条 为维护无锡沃格自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他
相关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立方式由沃格自动化科技（无锡）有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在无锡市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：无锡沃格自动化科技股份有限公司。

第四条 公司住所为无锡新区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 B
栋 222。

第五条 公司注册资本为 23,501,602 元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东会 通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通 过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司董
事长代表公司执行公司事务，是公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务总监。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提……
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