公告日期：2025-08-25

证券代码：838365 证券简称：沃格股份 主办券商：东吴证券
无锡沃格自动化科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑俭
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡沃格自动化科技股份有限公司章程》、《无锡沃格自动化科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《无锡沃格自动化科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求
以及公司经营实际，对章程内容进行了修改，现提交审议。新拟订的《公司章程》
以及《修改要点说明》,具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《新拟订的股东会议事规则》
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求
以及公司经营实际，对《股东会议事规则》内容进行了修订，现提交审议。新拟
订的《股东会议事规则》, 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《新拟订的董事会议事规则》
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求
以及公司经营实际，对《董事会议事规则》内容进行了修改，现提交审议。新拟
订的《董事会议事规则》, 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《新拟订……
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