公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-044

证券代码：838362 证券简称：百汇科技 主办券商：国融证券
福建全景百汇科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

福建全景百汇科技股份有限公司定于2025 年12 月15日召开 2025 年第三次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 12 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-043。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 1 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 30.43%已发行有
表决权股份的股东福建岩石投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于修订<
信息披露管理制度>的议案》，提请在 2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第三次临
时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司需修订《信息披露管理制度》。
（三）审查意见说明

公告编号：2025-044

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东福建岩石投资合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东福建岩石投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 28 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于《拟修订<公司章程>》

1 √

的议案

关于《修订<股东会制度>》

2 √

的议案

关于《修订<董事会制度>》

3 √

的议案

关于《修订<对外担保管理

4 √

制度>》的议案

关于《修订<对外投资管理

5 √

制度>》的议案

公告编号：2025-044

关于《修订<关联交易管理

6 √

制度>》的议案

关于《修订<投资者关系管

7 √

理制度>》的议案

关于《修订<利润分配管理

8 √

……
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