公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-020

证券代码：838358 证券简称：诚业股份 主办券商：中原证券
河北诚业智能科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：金山

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举金山为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

同意选举金山为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会审

公告编号：2022-020

议通过之日起至第三届董事会届满之日止。金山符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规对董事长任职资格的相关要求，也不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任金山为公司总经理的议案》
1.议案内容：

拟聘任金山为公司总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。金山符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，也不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李会岗为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

拟聘任李会岗为公司副总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李会岗符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，也不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任盖建斌为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

拟聘任盖建斌为公司副总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。盖建斌符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，也不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任贝彩红为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

拟聘任贝彩红为公司财务总监，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。贝彩红符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，也不属于失信联合惩戒对象。

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