公告日期：2025-12-11

证券代码：838357 证券简称：三浦股份 主办券商：中泰证券
广东省三浦科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过本规
则，本规则尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东省三浦科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范广东省三浦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的对外投
资行为,有效控制公司对外投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《广东省三浦科技股份有限公司章程》等有关规定,制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币
资金、股权及实物、无形资产等作价出资,对外进行各种形式的投资活动。

第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。

第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策,符合公
司发展战略,有利于增强公司竞争能力,有利于合理配置企业资源,创造良好经济效益,促进公司可持续发展。

第二章 对外投资类型和审批权限

第五条 公司对外投资类型包括但不限于:

（一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为；

（四）股票、债券、基金投资等；

（五）法律、法规规定的其他对外投资。

第六条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规
和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。除需要经董事会和股东会审议通过的投资事项外，其他投资事项由董事长审批。

第七条 拟投资项目涉及关联方交易的,还需满足公司的关联交易管理制度
的规定。

第八条 各项对外投资审批权均在公司,公司的控股子公司拟进行对外投资
时应先将方案及材料报给公司,在公司履行相关程序并批准后子公司方可实施对外投资。

第三章 对外投资的管理机构和决策程序

第九条 公司总经理负责统筹、协调和组织投资项目的会前审议。

第十条 公司财务中心负责对外投资的资金和财务管理。

第十一条 公司审计中心负责对外投资的审计工作。

第十二条 总经理办公室负责保管投资过程中形成的各种决议、合同、协议
以及对外投资权益证书等,并建立详细的档案记录,保证文件的安全和完整；并须严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定向公司董事会秘书报备。

第十三条 公司对外投资决策经过提出、初审、审核三个阶段。

第十四条 投资项目提出:对外投资项目的初步意向可由公司各职能部门及
各所属企业向公司提出。

第十五条 项目初审:由总经理办公室负责对外投资项目初审。

第十六条 项目审批:根据本制度相关规定报批。

第十七条 公司对外投资项目如涉及实物、无形资产等资产需审计评估,应由
具有相关从业资格的审计、评估机构对相关资产进行审计、评估。

第四章 对外投资的实施和管理

第十八条 公司总经理是对外投资方案实施的主要责任人,负责对外投资项
目实施的总体计划、组织、监控,并及时向董事会报告进展情况,提出调整建议等。总经理可以组织成立项目实施小组,负责对外投资项目的任务执行和具体实施。
第十九条 公司应制订对外投资实施方案,明确出资时间、金额、出资方式及
责任人员等内容，并报总经理批准；对外投资实施方案的变更,也应报总经理批准。

第二十条 公司以委托投资方式进行的对外投资,应当对受托企业的资信情
况和履约能力进行调查,签订委托投资合同,明确双方的权利、义务和责任,并采取相应的风险防范和控制措施。

第二十一条 公司不得使用信贷资金、募集资金进行证券投资,公司购入的有
价证券必须记入公司名下。公司财务中心负责定期与董事会办公室核对证券投资资金的使用……
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