公告日期：2025-12-11

证券代码：838357 证券简称：三浦股份 主办券商：中泰证券
广东省三浦科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护广东省三浦科技股 第一条 为维护广东省三浦科技股
份有限公司（以下简称“公司”）、股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、东和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司的织和行为，根据《中华人民共和国公司 组织和行为，根据《中华人民共和国公法》(以下简称《公司法》)、《中华人 司法》(以下简称《公司法》)、《中华民共和国证券法》(以下简称《证券 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办 法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业 法》、《全国中小企业股份转让系统业务务规则(试行)》(以下简称“《业务规 规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)、《非上市公众公司监管指引 则》”)、《非上市公众公司监管指引第 3第 3 号——章程必备条款》及其他有关 号——章程必备条款》及其他有关法律

法律法规，制订本章程。 法规，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其 第二条 公司系依照《公司法》及其
他法律法规和规范性文件的规定，由广 他法律法规和规范性文件的规定，由广东三浦重工有限公司依法整体变更成 东三浦重工有限公司依法整体变更成立的股份有限公司。广东三浦重工有限 立的股份有限公司。广东三浦重工有限公司变更前的原有股东即为公司发起 公司变更前的原有股东即为公司发起
人。 人。

第三条 公司注册名称：广东省三浦 第三条 公司注册名称：广东省三浦
科技股份有限公司。 科技股份有限公司。

第四条 公司住所为肇庆高新区临 第四条 公司住所为肇庆高新区临
江工业园滨江大道兴隆三路。 江工业园滨江大道兴隆三路。

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
5760 万元。 5760 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有 第六条 公司为永久存续的股份有
限公司。 限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表 第七条 总经理代表公司执行公司
人。 事务，为公司的法定代表人。总经理辞
第八条 公司全部资产分为等额股 任的，视为同时辞去法定代表人。法定
份，股东以其认购的股份为限对公司承 代表人辞任的，公司应当在法定代表人担责任，公司以其全部资产对公司的债 辞任之日起三十日内确定新的法定代
务承担责任。 表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成 第八条 公司全部资产分为等额股
为规范公司的组织与行为、公司与股 份，股东以其认购的股份为限对公司承东、股东与股东之间权利义务关系的具 担责任，公司以其全部资产对公司的债有约束力的法律文件，对公司、股东、 务承担责任。

董事、监事、高级管理人员具有法律约 第九条 本章程自生效之日起，即成
束力。 为规范公司的组织与行为、公司与股
第十条 依据本章程，股东可以起诉 东、股东与股东之间权利义务关系的具股东，股东可以起诉董事、监事、总经 有约束力的法律文件，对公司、股东、
理和其他高级管理人员，股东可以起诉 董事、监事、高级管理人员具有法律约公司；公司可以起诉股东、董事、监事、 束力。

总经理和其他高级管理人员。 第十条 依据本章程，股东可以起诉
第十一条 本章程所称……
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