公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-033

证券代码：838357 证券简称：三浦股份 主办券商：中泰证券
广东省三浦科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为广东省三浦科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长苏农先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东省三浦科技股份有限公司章程》、《广东省三浦科技股份有限公司股东大会议事规则》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数48,606,057 股，占公司有表决权股份总数的 84.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-033

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举钟锐波先生为公司监事>的议案》

1.议案内容：

公司监事胡玉婷因个人原因辞职，监事会提名钟锐波为公司监事，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。钟锐波符合监事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,606,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，公司拟新增开展“数字技术服务；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业”业务，并根据相关部门要求对以往经营范围表述进行更新，拟对公司章程第十三条公司的经营范围进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,606,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2025-033

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

胡玉婷 监事 离任 2025-09-21 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

钟锐波 监事 就任 2025-09-21 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《广东省三浦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东省三浦科技股份有限公司
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