公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-019

证券代码：838357 证券简称：三浦股份 主办券商：中泰证券
广东省三浦科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年4 月 22 日审议并通过《关于选举段新锋担任公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举黄静担任公司第四届董事会董事的议案》、《关于免去黎嘉殷总经理职务并聘任其为公司副总经理的议案》、《关于聘任段新锋为公司总经理的议案》。

提名段新锋先生为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,300,000 股，占公司股本的 7.4653%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄静女士为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,047,257 股，占公司股本的 1.8182%，不是失信联合惩戒对象。

免去黎嘉殷先生的总经理，自 2025 年 4 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 601,000 股，占公司股本的 1.0434%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段新锋先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 4,300,000 股，占公司股本的 7.4653%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎嘉殷先生为公司副总经理，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有

公告编号：2025-019

公司股份 601,000 股，占公司股本的 1.0434%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为了适应公司治理需要，提高公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议选举段新锋先生、黄静女士为公司董事，并聘任段新锋先生担任公司的总经理。同时免去黎嘉殷先生总经理职位，聘任其担任公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

段新锋，男， 1983 年 4 月出生，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居
留权。2006 年 7 月至 2014 年 6 月在比亚迪汽车销售有限公司担任营销部经理\销售一部
总监，2014 年 7 月至 2023 年 10 月在深圳怡丰自动化科技有限公司担任高级执行副总
经理，2023 年 11 月至 2025 年 3 月在深圳市信宇人科技股份有限公司担任副总裁/营销
部总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》有关规定，有利于完善公司治理结构，对公司经营不会产生不利影响。
三、备查文件

《广东省三浦科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

公告编号：2025-019

广东省三浦科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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