公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-018

证券代码：838357 证券简称：三浦股份 主办券商：中泰证券
广东省三浦科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九十九条 公司董事会由六名董事组 第九十九条 公司董事会由七名董事组成，董事长一人，由董事会选举产生。 成，董事长一人，由董事会选举产生。公司建立独立董事制度，独立董事是指 公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委 不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及 员会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会 立客观判断的关系的董事。公司董事会成员中至少包括一名独立董事。独立董 成员中可以设独立董事。独立董事的任事的任职条件、工作职责、权利义务及 职条件、工作职责、权利义务及履职程履职程序应按照法律、行政法规、部门 序应按照法律、行政法规、部门规章及规章及公司独立董事工作制度的有关 公司独立董事工作制度的有关规定执
规定执行。 行。

公告编号：2025-018

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据原独立董事离职的情势变更及公司经营管理调整的需要，公司拟设置七名董事，并将独立董事设立进行灵活调整，因此拟对公司章程的第九十九条进行修订。

三、备查文件

《广东省三浦科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广东省三浦科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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