
公告日期:2025-04-24
公告编号:2025-018
证券代码:838357 证券简称:三浦股份 主办券商:中泰证券
广东省三浦科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第九十九条 公司董事会由六名董事组 第九十九条 公司董事会由七名董事组成,董事长一人,由董事会选举产生。 成,董事长一人,由董事会选举产生。公司建立独立董事制度,独立董事是指 公司建立独立董事制度,独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委 不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务,并与公司及 员会委员以外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会 立客观判断的关系的董事。公司董事会成员中至少包括一名独立董事。独立董 成员中可以设独立董事。独立董事的任事的任职条件、工作职责、权利义务及 职条件、工作职责、权利义务及履职程履职程序应按照法律、行政法规、部门 序应按照法律、行政法规、部门规章及规章及公司独立董事工作制度的有关 公司独立董事工作制度的有关规定执
规定执行。 行。
公告编号:2025-018
是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
根据原独立董事离职的情势变更及公司经营管理调整的需要,公司拟设置七名董事,并将独立董事设立进行灵活调整,因此拟对公司章程的第九十九条进行修订。
三、备查文件
《广东省三浦科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
广东省三浦科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日
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