公告日期：2024-12-23

证券代码：838357 证券简称：三浦股份 主办券商：中泰证券
广东省三浦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《广东省三浦科技股份有限公司章程》、《广东省三浦科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838357 三浦股份 2024 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省三浦科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<选举苏农担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名苏农担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。苏农不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（二）审议《关于<选举龚武担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名龚武担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。龚武不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（三）审议《关于<选举梁耀文担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定，本届董事会提名梁耀文担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。梁耀文不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（四）审议《关于<选举黎嘉殷担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名黎嘉殷担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。黎嘉殷不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（五）审议《关于<选举梁志刚担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名梁志刚担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。梁志刚不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（六）审议《关于<选举胡玉婷担任公司第四届监事会监事>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名胡玉婷担任公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。胡玉婷不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
（七）审议《关于<预计 2025 年度公司与中辰科建（广东）集团有限公司关联交易>的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易之向中辰科建（广东）集团有限公司销售商品情况如下：

2025 年度，公司拟向中辰科建（广东）集团有限公司销售钢结构件，预计销售金额不超过 2000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为龚武、苏农、梁
耀文、肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市浦财投资管理……
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