公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-052

证券代码：838355 证券简称：锐驰高科 主办券商：中原证券
锐驰高科股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘素平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数111,062,542 股，占公司有表决权股份总数的 97.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-052

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《锐驰高科股份有限公司关于修订<公司章程>》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台的《锐驰高科股份有限公司公司章程（草案）》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,062,542 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《锐驰高科股份有限公司关于修订需提交股东会审议的公司治理
相关制度》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台的相关公告：

1、《锐驰高科股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-043）；

2、《锐驰高科股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-044）；

3、《锐驰高科股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）；

4、《锐驰高科股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）；

5、《锐驰高科股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）

公告编号：2025-052

6、《锐驰高科股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）；
7、《锐驰高科股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）；

8、《锐驰高科股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-051）；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,062,542 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《锐驰高科股份有限公司关于修订<监事会制度>》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台的《锐驰高科股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,062,542 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；……
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