公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-040

证券代码：838355 证券简称：锐驰高科 主办券商：中原证券
锐驰高科股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 16 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：刘素平
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《锐驰高科股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《锐驰高科股份有限公司关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-040

详见 2025 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台的《锐驰高科股份有限公司<公司章程（草案）>》（公告编号：2025-039）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《锐驰高科股份有限公司关于修订需提交股东会审议的公司治理
相关制度》的议案
1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台的相关公告：

1、《锐驰高科股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-043）；

2、《锐驰高科股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-044）；

3、《锐驰高科股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）；
4、《锐驰高科股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）；
5、《锐驰高科股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）；
6、《锐驰高科股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）；
7、《锐驰高科股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）；
8、《锐驰高科股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-051）；
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-040

详见 2025 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台的《锐驰高科股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《锐驰高科股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

锐驰高科股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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