公告日期：2025-12-12

证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文“股东大会” 章程全文“股东会”

条款顺序 由于有新增条款，修订后的章程条款顺
序相应有变化

标点符号 原章程部分标点符号不太规范，现作调
整。

第一条为维护东莞高端精密电子股份 第一条 为维护东莞高端精密电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称 司法》”）、《中华人民共和国证券法》
《证券法》）、《非上市公众公司监督管 （以下简称“《证券法》”）、《非上市理办法》（以下简称《监管办法》）、《全 公众公司监督管理办法 》（以下简称国中小企业股份转让系统业务规则（试 “《监管办法》”）、《全国中小企业股行）》（以下简称《业务规则》）、《全国 份转让系统业务规则（试行）》（以下简中小企业股份转让系统挂牌公司治理 称“《业务规则》”）、《全国中小企业规则》及其他相关法律、法规和规范性 股份转让系统挂牌公司治理规则》及其
文件的规定，制订本章程。 他相关法律、法规和规范性文件的规
定，制订本章程。

第二条公司系依照《中华人民共和国公 第二条 公司系依照《中华人民共和国司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司法》和其他有关规定成立的股份有公司（以下简称“公司”）。公司由东 限公司（以下简称“公司”）。公司由莞市高端电子有限公司按经审计的原 东莞市高端电子有限公司按经审计的账面净资产值折股以整体变更方式设 原账面净资产值折股以整体变更方式立而来；在东莞市工商局注册登记，取 设立而来；在东莞市工商局注册登记，
得《企业法人营业执照》。 取得《企业法人营业执照》，统一社会
信用代码为 91441900762929254N。

第六条 公司为永久存续的股份有限公 第六条 公司为永久存续的股份有限公
司。 司。公司于 2016 年 8 月 9 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌。

第七条 公司董事长为公司的法定代表 第七条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十条公司、股东、董事、监事、高级 第十一条 公司、股东、董事、监事、管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应 总经理和其他高级管理人员之间涉及当先自行协商解决，协商不成的，可以 本章程规定的纠纷，应当先自行协商解提交证券期货纠纷专业调解机构进行 决，协商不成的，可以提交证券期货纠
调解，调解不成的，任一方有权向公司 纷专业调解机构进行调解，调解不成注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。 的，……
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